证券代码：000586     证券简称：汇源通信      公告编号：2023-008

           四川汇源光通信股份有限公司

       第十二届董事会第六次会议决议的公告

(资料图片)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十 二届董事会

第六次会议于 2023 年 3 月 20 日上午 10:00 在公司会议室以现场加通讯

方式召开，会议通知已于 2023 年 3 月 17 日以邮件、通讯方式发出。会

议应到董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长李红星先生主持，公司

监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经全体董事讨论，本次会议以现场加通讯方式表决，形成以下决议：

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《审计委员会工作细

则》。

  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《战略委员会工作细

则》。

  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《薪酬与考核委员会工作

细则》。

 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《提名委员会工作细

则》。

 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《总经理工作及授权细

则》。

 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事工作制度》。

 本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《信息披露管理制度》。

 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

案》

 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《控股股东、实际控制人

行为规范》。

 本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《子公司管理制度》。

 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关联交易管理制度》。

 本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《投资者关系管理制

度》。

 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《内幕信息知情人登记制

度》。

 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

议案》

 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《年报信息披露重大差错

责任追究制度》。

 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事、监事薪酬管理制

度》。

 全体董事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司 2023 年第一次临

时股东大会审议。

 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事长工作及授权细

则》。

 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会秘书工作细

则》。

 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《股东大会网络投票实施

细则》。

 本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《累积投票实施细则》。

 本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《对外投资管理制度》。

 本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《融资及担保管理制

度》。

 本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《全面预算管理制度》。

 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《财务决算管理制度》。

 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《固定资产管理制度》。

 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《内部控制管理制度》。

 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《内部审计制度》。

 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《战略规划管理制度》。

 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《经济责任审计管理制

度》。

 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

案》

 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《资产损失财务核销管理

工作制度》。

 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

 公司于 2021 年 9 月 23 日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议

通过了《关于修订<四川汇源光通信股份有限公司募集资金管理制度 >的

议案》，本议案尚需经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

  同意公司于 2023 年 4 月 6 日（星期四）下午 14 点 30 分召开 2023 年

第一次临时股东大会，审议事项如下：

  提案 1：《关于修订<四川汇源光通信股份有限公司募集资金管理制

度>的议案》

  提案 2：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

  提案 3：《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

  提案 4：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

  提案 5：《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》

  提案 6：《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》

  提案 7：《关于制定<累积投票实施细则>的议案》

  提案 8：《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

  提案 9：《关于制定<融资及担保管理制度>的议案》

  具体内容详见公司同日在《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于召

开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2023-010）。

  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  三、备查文件

  特此公告！

                            四川汇源光通信股份有限公司

                                        董   事   会

                                  二〇二三年三月二十日

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